关于“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算的信息

综合支付新媒体支付 2024-08-02 139 0

本文导读：

1、分百分之百。“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为，帮人跑分百分之百会被抓。跑分是一个计算机专有名词，意指通过相关的跑分软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。

2、跑分是违法行为，一定会被抓，不要心存侥幸。“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，以增加公安机关追查资金流向的难度。

3、跑分被捉了会判多久跑分被捉了会判多久，需根据具体情况分析：（1）银行卡跑分如涉嫌诈骗罪，需要根据涉案的金额等情况，一般三年以下有期徒刑、拘役或者管制；（2）帮人跑分如果构成洗钱罪的话，将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

4、“跑分”是一种新型的网络洗钱方式，参与“跑分”有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、非法经营罪等，刑期无法一概而论，需要具体问题具体分析。若构成帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

修水县公安局一举捣毁两个利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的跑分窝点，涉案金额高达3亿元。

涉及第四方支付平台的洗钱手段该犯罪团伙主要通过开发和自行搭建的网络“跑分”平台APP系统，与境外网络赌博网站对接，负责收取和转移中国境内参与线上赌博充值的赌资。

关于“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算的信息

钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以跑分平台为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。

这是广西北海警方抓获的一个犯罪团队，共逮捕77名犯罪嫌疑人，涉案金额超300亿元。2020年3月，北海警方发现，有个犯罪团伙，利用跑分平台，给赌资等非法收入洗钱。跑分平台，就是利用第三方、第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。

第四方支付平台！听过么？没有吧，简单点说就是套现和支付。这伙犯罪集团主要通过开发、自行搭建网络的一种跑分平台APP系统，对接境外的网络赌博网站，收取和转移，在中国境内参与线上赌博充值的赌资。

1、跑分20万流水构成犯罪。跑分行为可能涉及多种犯罪，比如帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。一般来说，实施跑分行为会被检察机关认定为明知他人在利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，从而构成帮助信息网络犯罪活动罪。

2、跑分20万流水属于诈骗“数额特别巨大”。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。跑分是披着网络兼职的外衣，给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种黑产业利用普通账户分批分量地运作，将不干净的钱洗白。

3、跑分超过3000流水构成犯罪。跑分行为可能涉及多种犯罪，比如帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。一般来说，实施跑分行为会被检察机关认定为明知他人在利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，从而构成帮助信息网络犯罪活动罪。

关于“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算的信息

4、因此，“跑分”20万流水平台，将可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪。

5、关于跑分流水在达到了约三千元左右时，我们应该注意其可能触及到法律风险。首先，需要明确地提到，参与跑分过程作为一种涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的非法行为，将可能面临着被法院判处三年以下有期徒刑的情况。

被追查到应该是会追究责任的，具体量刑处罚根据所掌握的证据判定。根据规矩，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。如果违反治安管理处罚法的，六个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。

跑分容易被抓。“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。网络犯罪，是指行为人运用计算机技术，借助于网络对其系统或信息进行攻击，破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。

会拘留。“跑分”是一种违法行为，“跑分”的本质就是通过银行卡或通过一些平台账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

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